PGI首席承认电信欺诈及洗钱罪行庞氏骗局致全球超9万投资者受损

2025-09-18 09:35:18 10

美国司法部披露，Praetorian Group International（PGI）首席执行官Ramil Ventura Palafox已承认电信欺诈和洗钱罪行，其主导的庞氏骗局导致全球超9万名投资者受损。经调查，2019年12月至2021年10月期间，Palafox通过虚假宣称PGI开展比特币交易业务并承诺每日0.5%-3%的收益回报，累计吸纳资金逾2.01亿美元，其中包含3029万美元法币及8198枚比特币（估值1.71亿美元）。资金流向显示，涉案金额中的1200万美元被用于购置20辆豪华汽车、四套不动产及奢侈品消费，另有至少80万美元现金和100枚比特币被转移至其亲属账户。据司法文书披露，Palafox定于2026年2月3日宣判，面临最高40年监禁及6269万美元全额赔偿判决。