加拿大皇家骑警查获5600万加元加密货币揭露TradeOgre重大合规漏洞

2025-09-19 09:02:17 10

加拿大皇家骑警（RCMP）于9月19日完成该国史上最大规模加密货币查扣行动，从交易所TradeOgre查获超5600万加元资产。该行动由洗钱调查小组（MLIT）历时一年完成，揭露TradeOgre存在重大合规漏洞：未在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业，且未执行客户身份验证程序。调查显示该平台通过提供匿名账户创建功能，使大量非法来源资金得以流转，实质为有组织犯罪集团提供洗钱通道。