7月9日，美国司法部正式对OmegaPro创始人Michael Shannon Sims及拉丁美洲运营负责人Juan Carlos Reynoso提起诉讼。调查显示，二人自2019年初通过虚假外汇交易承诺实施跨国投资诈骗，涉案金额达6.5亿美元。
据指控文件显示，被告向投资者承诺16个月内实现300%回报率，要求使用加密货币购买”投资套餐”。2023年1月OmegaPro单方面宣称遭遇黑客攻击后，投资者无法从平台及其关联的Broker Group平台提取资金，造成重大资金损失。调查追踪显示，涉案资金最终流入由公司高管控制的加密钱包并被分散转移。
目前两名被告面临两项重罪指控：共谋实施电信欺诈和共谋洗钱，每项罪名最高可判处20年监禁。案件已移交联邦法院进入司法程序。