纽约州金融服务部对Paxos处以2650万美元罚款并要求加强合规措施

2025-08-07 22:03:22 25

纽约州金融服务部（DFS）宣布，Paxos Trust Company因在反洗钱项目及与Binance合作中的尽职调查存在系统性缺陷，被处以2650万美元罚款，并需额外投入2200万美元升级合规体系。调查显示，2017年至2022年期间，Binance平台通过Paxos处理的可疑交易规模达16亿美元，其中包括与受美国制裁实体的资金往来。监管指出，Paxos在客户身份识别及交易监测系统方面存在重大漏洞，导致无法有效识别和阻断潜在非法活动。