FATF主席强调空壳公司透明度加密货币成跨境洗钱新渠道

2025-09-03 20:53:24 17

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席于9月3日强调，各国需加强空壳公司所有者信息披露透明度，该议题已被列为新一轮反洗钱评估的核心考核点。其特别指出，犯罪分子正加速通过加密货币进行跨境资金转移，凸显监管追踪空壳公司实控人的紧迫性。