花旗银行被诉未识别诈骗风险致2000万美元损失

2025-06-26 14:17:28 27

6月26日，Cointelegraph报道，加密货币骗局受害者Michael Zidell起诉花旗银行，指控其未能识别风险信号且未提供警示，导致诈骗者完成2000万美元资金转移。Zidell表示，2023年初通过Facebook结识自称Carolyn Parker的人员，对方诱导其投资NFT并引导向多个银行账户转账，其中约400万美元流入花旗银行账户。诉讼文件指出，花旗银行未部署充分安全措施，未监控可疑交易，特别是大额整数资金流动。