加密货币骗局受害者起诉三大银行，指控未拦截2000万美元可疑转账

2025-07-04 15:45:32 12

7月4日，加密货币爱情骗局受害者菲德尔·普德尔向美国法院提交三起诉讼，分别针对花旗银行、汇丰银行和国泰银行。原告诉指上述金融机构在2023年初其向诈骗账户完成43笔大额转账期间，未能识别并阻止涉及2000万美元的异常交易。诉状文件显示，普德尔通过Facebook结识自称“卡罗琳·帕克”的女性后，被骗导投资NFT项目导致资金损失。起诉书重点指控银行方违反反洗钱监测义务，构成“协助证件欺诈”及“协助虐待老年人”的法律责任。