福建涵江区法院审结虚拟货币犯罪案涶案金额超133亿元

2025-09-05 17:42:04 38

福建涵江区人民法院近日审结重大虚拟货币犯罪案件，犯罪团伙通过境外即时通讯工具招揽客户，利用USDT搭建非法外汇交易平台，从事人民币与外币非法兑换业务，累计涉案银行账户流水达133亿元，其中查实非法外汇交易规模为2562万元。该犯罪网络在福建省多地累计提取现金4.78亿元用于购置USDT，并通过上游犯罪钱包实施跨境资金洗白操作。法院最终以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪，对严某某等15名涉案人员判处有期徒刑8个月至3年不等，并处相应罚金。