欧盟反洗钱局发布加密行业合规警告

2025-07-17 08:51:44 15

欧盟反洗钱局（AMLA）于7月17日向加密货币行业发出合规警示，明确要求相关企业遵守将于2027年7月前全面实施的监管新规。核心措施包括：禁止匿名加密钱包及隐私币交易；强制审查加密资产服务提供商的实际控制人与股东背景；要求向政府机构开放未过滤的实时账户数据访问权限。目前法国与荷兰监管机构已针对币安（Binance）启动反洗钱调查程序，重点核查恐怖融资及税务欺诈相关问题。